Fraude

Hoy se ha conocido que la Agencia tributaria va a tener serias dificultades para cumplir con el objetivo de ingresos tributarios, un 'fracaso' que tiene que ver mucho por la incidencia del fraude fiscal, que lejos de desaparecer, ha...

Hace unos días se dió a conocer que la Comisión Europea está trabajando en una legislación para luchar contra la elusión fiscal de las grandes multinacionales. Hablamos de elusión y no de evasión y por eso el tema es delicado, porque la...

Es muy habitual que durante un procedimiento de revisión o inspección abierto por la Agencia Tributaria, éste centre una parte de sus esfuerzos es determinar si los gastos deducibles están bien aplicados o no y para ello soliciten toda la...

Las cuentas públicas en cierto modo son responsabilidad de todos los ciudadanos, siendo el fraude fiscal y a la seguridad social un problema que al final nos repercute a todos, y también a las empresas, que han de soportar una mayor carga...

El día 19 de noviembre de 2012 ha entrado en vigor la limitación de pagos en efectivo prevista en el artículo 7 de la Ley 7/2012, de 29 de octubre, que establecía nuevas medidas de lucha contra el fraude. En esa misma fecha se ha puesto en...

Hace unas semanas, en el marco de la Ley 7/2012, de aprobó la norma que obliga a informar de los bienes situados en el extranjero que sean propiedad o se ostente disponibilidad o titularidad sobre los mismos por parte de obligados...

Hablamos de planificación fiscal cuando un individuo desde el punto de vista personal, profesional o empresarial busca la manera legal de pagar menos impuestos. No hablamos de fraude sino de encontrar un camino que permita que la factura...

El pasado viernes el Consejo de Ministros aprobó el nuevo proyecto de ley de lucha contra el empleo irregular y el fraude a la Seguridad Social. Con las nuevas medidas se pretende impulsar el afloramiento del empleo irregular y la...

El Consejo de Ministros acaba de aprobar una medida que supone la creación de un subtipo de delitos agravados contra Hacienda y la Seguridad Social. Este Proyecto de Ley se remitirá al Parlamento para su aprobación previa la entrada en...

A todos los cinéfilos les sonará esta frase de Cabaret. Puede que con algún matiz es una realidad. Pero lo que es indudable es que lo importante del dinero es que esté en circulación porque en caso contrario, los efectos son...

El Consejo de Ministros ha recibido un informe de la Ministra de Empleo y Seguridad Social sobre el Anteproyecto de Ley de lucha contra el fraude en el ámbito del Empleo Irregular y el Fraude a la Seguridad Social. A partir del mismo se...

Lo decía un ponente de una charla a la que asistí hace unos días. Si se aprueba la medida de la obligatoriedad de declarar los bienes en el extranjero tal y como se ha planteado sólo habrá dos tipos de casos en nuestro derecho que no...

Reciéntemente Ernst & Young ha publicado la decimosegunda edición del informe "Global Fraud Survey 2012" . En el mismo los directivos españoles no salen especialmente beneficiados, dado que tres de cada diez directivos españoles...

Hace apenas tres meses publiqué en este blog La LOPD y el fraude en la Formación Continua, un supuesto desvío de subvenciones formativas a actividades de consultoría. Había un amplio consenso en que esto era apenas la punta del iceberg....

El Consejo de Ministros trató ayer un informe de los Ministerios de Justicia, Hacienda y Administraciones Públicas y Empleo y Seguridad Social, para la modificación del Código Penal en materia de delito fiscal y contra la Seguridad...

Ayer os expusimos el nuevo anteproyecto de Ley integral de lucha contra el empleo irregular y el fraude a la Seguridad Social. Aparte de las medidas ya comentadas, el texto incluye otras con las que se pretende poner el foco en combatir...