Fraude

Como podéis ver a través de la serie de post que Rbuján está realizando sobre el nuevo Plan de Control Tributario, el Gobierno está decidido firmemente decidido a luchar contra el fraude y la economía sumergida.

Además se han conocido dos noticias más sobre este tema que ponen el acento el mismo, Hacienda recaudó un 23,7% más en 2010 por control del fraude a través de la aplicación del Plan de Prevención de Fraude Fiscal, recaudandose un total de 10.043 millones de euros. por otro lado la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policia Nacional destapó en 2010 fraudes a la Seguridad Social por 94 millones de euros.

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Según estima el Sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha), la economía sumergida en Málaga representa un 22,6% de su Producto Interior Bruto. Este dato se completa cuando su secretario general, José María Mollinedo aclara que el dato se sitúa en un 30% en el caso del colectivo autónomo.

Los problemas económicos están llevando a muchos autónomos a actuar al margen de la seguridad social pero también se contempla el problema del parado que, recibiendo o no prestación, realiza trabajos sin declarar. No olvidemos que el fraude tiene varias vertientes como son la del IVA (o IGIC), el IRPF y la Seguridad Social.

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El síndrome del impostor, no confundir con la enfermedad de Capgras, es un importante problema que sufren algunas personas que alcanzan el éxito y puede afectar al entorno laboral de una manera nada desdeñable pues se trata de un sentimiento ligado al desarrollo profesional.

El problema radica en la autoestima del profesional que no posee la suficiente confianza como para procesar el éxito como algo positivo. Esto supone pensar que no lo merecen o que al alcanzarlo los demás tienen una perspectiva sobre él superior a su verdadera capacidad. Por tanto se creen impostores.

Partimos de un problema de autoconcepto que choca con los éxitos profesionales logrados. El éxito por tanto no se ve como algo natural y merecido sino como una imposición no merecida y un aumento de la presión social sobre su persona que le lleva a activar varios procesos defensivos.

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Aún estoy sorprendido por una noticia que pude leer hace unos días y que he dudado sobre si compartirla con ustedes o no. Me gustaría pensar que ninguno de los que me leen puedan caer en un timo semejante al que os voy a contar pero muchas veces oímos hablar de engaños que parecen absurdos en los que sin embargo la gente cae.

Como empresarios o autónomos sabemos que hay que tener mil ojos pues nos llegan muchas ofertas sospechosas que intentan vendernos la moto a la primera de cambio. En materia informática aún son muchos los que se pierden entre las posibilidades de internet y sus riesgos pudiendo ser engañados por supuestos técnicos sin escrúpulos que pasan facturas abusivas (no los comparemos con los informáticos de bien).

Bueno, una cosa es esa, que ya de por sí tiene cierta gravedad, pero el extremo de que te timen entre 4 y 15 millones de euros me parece el no va mas. ¿Cómo lo hicieron? Cojan las palomitas, que empieza el show.

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Hoy, El Economista se cubre de gloria con un titular rimbombante y ausencia de contenido cuando afirma que “Hacienda revisa por primera vez recibos de luz y tarjetas contra el fraude”, dado que éste titular, hoy por hoy es erróneo, aunque no va muy desencaminado de cara a un futuro muy cercano para detectar alquileres sin declarar y negocios ilegales.

Desde comienzos de este año, las empresas suministradoras de electricidad están obligadas a presentar una relación de consumos eléctricos agrupados bajo las referencias catastrales y NIF de los titulares de los suministros mediante el modelo 159, pero da la casualidad que la primera declaración que se presentará en esta línea será en marzo del 2011 con los datos del 2010. Por tanto, hoy por hoy Hacienda no sabe los consumos eléctricos de ningún local mediante este sistema. Este detalle, no es óbice para que a partir del 2011 se detecte actividad en inmuebles que no tengan alta censal o viviendas que deberían constar como vacías.

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Como comentamos en nuestro post anterior, el director de la Agencia Tributaria (AEAT), Juan Manuel López Carbajo, ha informado que Hacienda recaudó, como resultado de su lucha contra el fraude, 8.200 millones de euros durante los diez primeros meses del año. Eso supone un incremento del 25% en comparación con la cifra registrada en el mismo periodo de 2009.

Además, como ya ha comentado Grudiz, López Carbajo ha indicado que los profesionales constituirán uno de los colectivos más vigilados por Hacienda el año próximo. Al parecer los procedimientos que va a utilizar Hacienda en su “vigilancia” a este colectivo van a ser el análisis de los datos de consumo eléctrico, la investigación de la información de las tarjetas de crédito y el análisis de los movimientos bancarios en efectivo superiores a 3.000 euros.

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Durante el próximo año los profesionales se convertirán en el principal objetivo de Hacienda para localizar el fraude, según ha adelantado hoy el director de la Agencia Manuel López Carbajo. Médicos, abogados y otros profesionales autónomos se considera que tienen más facilidades para escapar del control del fisco.

Para ello la Agencia Tributaria cuenta con tres nuevas herramientas destinadas a localizar el fraude, una lucha que hasta Octubre ha tenido unos resultados de 8.200 millones de euros, aumentando ahora el foco desde el sector inmobiliario hasta otros sectores más generalistas.

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Últimamente he leído bastante al respecto de la reducción de las horas no trabajadas y de las ausencias no justificadas. He estado navegando e investigando en la web del Instituto Nacional de Estadística para estudiar, de forma sencilla, hasta qué punto estas afirmaciones son reales.

He recopilado datos desde 2005 hasta la actualidad respecto a las horas no trabajadas para observar su composición respecto a tres datos concretos: Horas no trabajadas ni remuneradas (presumiblemente ausencias no justificadas), horas no trabajadas y remuneradas y horas no trabajadas por compensación de horas extra. Las conclusiones son evidentes mirando el gráfico de barras.

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El Gobierno está dispuesto a aumentar el control sobre las empresas beneficiarias de subvenciones, y por eso el proyecto de ley de presupuestos 2011 incluye determinadas modificaciones de la Ley General de Subvenciones que van en ese sentido, y que entrarán en vigor el 1 de enero de 2011.

Esas modificaciones tienen un doble objetivo, evitar fraudes y hacer un mayor control del destino del dinero entregado a las empresas, vigilando que se le de una aplicación correcta a esos fondos.

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