Hace unas semanas, en el marco de la Ley 7/2012, de aprobó la norma que obliga a informar de los bienes situados en el extranjero que sean propiedad o se ostente disponibilidad o titularidad sobre los mismos por parte de obligados...
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Hablamos de planificación fiscal cuando un individuo desde el punto de vista personal, profesional o empresarial busca la manera legal de pagar menos impuestos. No hablamos de fraude sino de encontrar un camino que permita que la factura...
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El pasado viernes el Consejo de Ministros aprobó el nuevo proyecto de ley de lucha contra el empleo irregular y el fraude a la Seguridad Social. Con las nuevas medidas se pretende impulsar el afloramiento del empleo irregular y la...
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El Consejo de Ministros acaba de aprobar una medida que supone la creación de un subtipo de delitos agravados contra Hacienda y la Seguridad Social. Este Proyecto de Ley se remitirá al Parlamento para su aprobación previa la entrada en...
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A todos los cinéfilos les sonará esta frase de Cabaret. Puede que con algún matiz es una realidad. Pero lo que es indudable es que lo importante del dinero es que esté en circulación porque en caso contrario, los efectos son...
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El Consejo de Ministros ha recibido un informe de la Ministra de Empleo y Seguridad Social sobre el Anteproyecto de Ley de lucha contra el fraude en el ámbito del Empleo Irregular y el Fraude a la Seguridad Social. A partir del mismo se...
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Lo decía un ponente de una charla a la que asistí hace unos días. Si se aprueba la medida de la obligatoriedad de declarar los bienes en el extranjero tal y como se ha planteado sólo habrá dos tipos de casos en nuestro derecho que no...
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Reciéntemente Ernst & Young ha publicado la decimosegunda edición del informe "Global Fraud Survey 2012" . En el mismo los directivos españoles no salen especialmente beneficiados, dado que tres de cada diez directivos españoles...
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Hace apenas tres meses publiqué en este blog La LOPD y el fraude en la Formación Continua, un supuesto desvío de subvenciones formativas a actividades de consultoría. Había un amplio consenso en que esto era apenas la punta del iceberg....
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El Consejo de Ministros trató ayer un informe de los Ministerios de Justicia, Hacienda y Administraciones Públicas y Empleo y Seguridad Social, para la modificación del Código Penal en materia de delito fiscal y contra la Seguridad...
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Ayer os expusimos el nuevo anteproyecto de Ley integral de lucha contra el empleo irregular y el fraude a la Seguridad Social. Aparte de las medidas ya comentadas, el texto incluye otras con las que se pretende poner el foco en combatir...
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Acaba de anunciarse la aprobación del Anteproyecto de Ley integral de lucha contra el empleo irregular y el fraude a la Seguridad Social. Este nuevo texto incluye modificaciones del Estatuto de los Trabajadores, de la Ley Ordenadora de la...
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Lo ha anunciado esta mañana Mariano Rajoy, el proximo viernes se aprobará un nuevo paquete de medidas para el control del fraude fiscal y la lucha contra la economía sumergida que incluirán la prohibición de realizar pagos en efectivo...
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La Formación Continua en España es un auténtico bluff. Es público y notorio que ha sido una herramienta de financiación para sindicatos, patronal, partidos políticos, etc. Los efectos eran perversos y en última instancia, además de lo ya...
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Una de las propuestas que está estudiando el gobierno para poner coto a la economía sumergida es la limitación de los pagos en efectivo, dónde muy posiblemente se fijará el corte en los 1.500 euros, de tal manera que los pagos tendrían...
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PwC ha realizado un Encuesta mundial sobre fraude y delito económico 2011, a partir de la opinión de 4.000 ejecutivos en 72 países, entre los que se incluye España. Con estos datos elabora un informe indicando el tipo de delitos económicos...
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La Ley de prevención del blanqueo de capitales establece que los sujetos obligados han de analizar a sus clientes y las operaciones realizadas para identificar posibles riesgos de blanqueo de dinero. La misma Ley determina la obligación de...
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El desarrollo del Plan de lucha contra el fraude fiscal, laboral y a la Seguridad Social desarrollado por la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS) está dando sus resultado. La recaudación en vía ejecutiva de este organismo ha...
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El pasado día 13, la Eurocámara aprobó un informe a través del que pide a la Comisión Europea que estudie la posibilidad de crear un umbral de exención del IVA para las pymes y la exención total de este impuesto en el caso de la ONGs. Se...
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La otra noche estaba viendo una reposición de un programa de investigación en Antena 3, llamado ampulosamente Radiografia del fraude en España. Entre otras vertientes del asunto se hacia mención al famoso ¿con IVA o sin IVA?. Con...
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