La ley de prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo introdujo en 2018 la obligación para las empresas de informar de la titularidad real de la sociedad al presentar las cuentas en el registro mercantil. Pues bien,...
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La ley de blanqueo de capitales se aprobó allá por el 2010 para tener un mayor control de operaciones con ventas superiores a 15.000 euros, en una o varias operaciones. A partir de ese momento se han ido introduciendo diversas...
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Hace algún tiempo el criterio que venía imponiendo Hacienda suponía que el delito fiscal significara además la comisión del de blanqueo de capitales. Ahora una resolución del Tribunal Supremo admite este criterio como acertado y establece...
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Hace unos días, el presidente de la organización de Inspectores de Hacienda del Estado, Ransés Pérez Boga, hacía unas declaraciones en los medios de comunicación relativas a la falta de transparencia con que se ha realizado la amnistía...
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A partir de la entrada en vigor de la Ley 10/2010 de blanqueo de capitales, se han incrementado notablemente las exigencias de información sobre operaciones que pudieran ser sospechosas de de este delito. Entre esas exigencias se encuentra...
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El último grupo de infracciones contempladas en la Ley de Prevención de Blanqueo de Capitales corresponde a la infracciones leves. Integran este grupo aquellas que no están incluidas dentro del catálogo de infracciones muy graves ni en...
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Las infracciones catalogadas como graves dentro de la Ley de Prevención de Blaqueo de Capitales se castigan con una multa cuyo importe puede oscilar entre el mínimo de 60.001 euros y el máximo que ascendería a la mayor de las cifras...
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El régimen sancionador de la Ley de Prevención del Blanqueo de Capitales establece tres tipos de infracciones: muy graves, graves y leves. La responsabilidad de los sujetos obligados recaerá sobre los administradores y directivos de las...
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La Ley de Prevención del Blanqueo de Capitales establece una serie de casos especiales de aplicación. Entre ellos destaca el comercio de bienes, las fundaciones y asociaciones, las entidades gestoras colaboradoras y el envío de dinero....
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Los sujetos obligados por la Ley de prevención del blanqueo de capitales deben intaurar en su organización un control interno a través de procedimientos escritos y puestos en conocimiento de todos los miembros de la misma que han de...
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La Ley de prevención del blanqueo de capitales establece que los sujetos obligados han de analizar a sus clientes y las operaciones realizadas para identificar posibles riesgos de blanqueo de dinero. La misma Ley determina la obligación de...
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La Ley de prevención del blanqueo de capitales establece, a los sujetos obligados, a adoptar determinadas medidas para detectar posibles amenazas en relación a este tema. La propia Ley establece tres tipos de medidas: normales,...
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El blanqueo de capitales pretende incluir en el circuito económico y financiero el dinero obtenido de forma ilícita, de manera que este aparezca como dinero legal y fuera de toda sospecha. Suele comenzarse con una simulación de que las...
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La Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de financiación del terrorismo, establece las condiciones a cumplir para prevenir este tipo de delitos. La obligación de seguir los preceptos de esta ley...
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La aprobación de la nueva Ley sobre blanqueo de capitales va a generar unos requisitos mayores de control, supervisión y acumulación de documentación para las operaciones de venta de bienes cuando se produzcan ventas por importe superior...
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El Pleno del Congreso de los Diputados ha aprobado por unanimidad la Ley de Prevención del Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo, cuyo principal objetivo es evitar que el sistema financiero español y otros operadores...
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La Agencia Tributaria lleva varios años avisando que está mirando con lupa las operaciones en efectivo, especialmente si en estas operaciones se mueven billetes de 500 euros. Pues bien, parece ser que por más que avise la AEAT, la prensa...
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A más de uno es posible que le sorprenda el encabezamiento del post. ¿Qué es eso de que un banco no te abre cuenta? Que no te de un préstamo pase, pero que no te abra cuenta le resulta chocante a mucha gente en este país. Pues es posible....
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El pasado 31 de octubre de 2008 el Consejo de Ministros aprobó, entre otros Reales Decretos, 2 de contenido muy interesante para la empresa. El primero despliega nuevamente la Ley de Medidas para la Prevención del Fraude Fiscal, el...
Leer más »blanqueo de capitales:Ya no será obligatorio informar de la titularidad real de las empresas avalado por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.Estas son las..