El Pleno del Congreso de los Diputados ha aprobado por unanimidad la Ley de Prevención del Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo, cuyo principal objetivo es evitar que el sistema financiero español y otros operadores económicos puedan ser utilizados para fines delictivos, tras corregir las enmiendas introducidas por el Senado.
Entre sus principales medidas, destaca la posibilidad de aplicar medidas de diligencia en relación con productos u operaciones que comporten un “riesgo escaso” de blanqueo con un umbral mínimo de 1.000 euros, un compromiso alcanzado entre PSOE e IU, después de que los socialistas, con el apoyo de ERC-IU-ICV y la abstención del PP, lograran eliminar una enmienda introducida por el Senado que suprimía este tope.
A más de uno es posible que le sorprenda el encabezamiento del post. ¿Qué es eso de que un banco no te abre cuenta? Que no te de un préstamo pase, pero que no te abra cuenta le resulta chocante a mucha gente en este país. Pues es posible. Los Bancos no van a ser menos que determinados clubs, y también se reservan el derecho de admisión. Incluso aunque no les pidas un préstamo. Esto, que en otros países europeos es habitual, en España era más bien raro, hasta que llegó la crisis y previamente a ella
