Desde que se aprobó, en 2010, la última Ley de Prevención del Blanqueo de Capitales, es obligatoria la identificación de los titulares reales que intervienen en una escritura pública, lo que afecta a las sociedades mercantiles. Todas las...
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A partir de la entrada en vigor de la Ley 10/2010 de blanqueo de capitales, se han incrementado notablemente las exigencias de información sobre operaciones que pudieran ser sospechosas de de este delito. Entre esas exigencias se encuentra...
Leer más »titular real:La necesidad de las actas de titularidad real.¿Por qué se identifica al titular real en los actos notariales?