Fraude Fiscal

Discrepancias aparte sobre la conveniencia o no de la subida del IVA, es indudable que se hacía necesaria una reforma fiscal dado la situación deficitaria del presupuesto del Estado. El incremento del gasto social, principalmente por las prestaciones de desempleo, ha supuesto una losa difícil de soslayar en la carga presupuestaria y antes o después había que tomar cartas en el asunto.

En las últimas semanas es una cuestión a la que le estoy dando vueltas, entre otras cosas, porque últimamente he estado en China donde el IVA como impuesto no existe, no se paga ni por ningún bien que se compre ni por servicio que se consuma. Y ahora, que por otras razones estoy en Australia, se dá casi la misma situación, la imposición indirecta es casi nula. Pero no nos vamos a engañar, la situación macroeconómica de China no es la España y la de Australia, un país inmenso con una población ridícula, tampoco.

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La vicepresidenta económica, Elena Salgado, ha avanzado la aprobación del nuevo y “ambicioso” plan contra el fraude fiscal. Elena Salgado, precisó ayer que en el Plan de Estabilidad se prevé recaudar con las medidas antifraude el 0,1% del PIB, aunque añadió que “espera poder superar esa cantidad”.

El presidente del Gobierno, ya había anunciado que en el primer trimestre de 2010, el Gobierno aprobaría un plan integral de lucha contra el fraude fiscal, laboral y de las prestaciones de la Seguridad Social que dotaría a estas Administraciones de nuevos medios e instrumentos, para garantizar su sostenibilidad.

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La segunda gran modificación que ha puesto en marcha el Ministerio de Economía es dotar a la Agencia Tributaria de la información relativa a las disposiciones en efectivo y de los medios de cobro y pago realizados sobre cualquier cuenta corriente. Esta información se remitirá a Hacienda por medio del modelo 171 tal y como define la Orden EHA98/2010 (BOE-PDF).

A partir del 20 de enero de este año, las entidades financieras y de crédito prestarán información detallada sobre las operaciones por importe superior a 3.000 euros que se realicen en las cuentas corrientes. Esta declaración incluirá los siguientes datos por operación:

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El Consejo de Ministros de hoy ha aprobado un Real Decreto que introduce varias modificaciones normativas tributarias de calado en el área de prevención del fraude fiscal, eliminación de trámites y una sorpresa de regalo, dado que se regula la posible atribución de una dirección electrónica a entidades y personas físicas, que habrá que leer con lupa una vez que tengamos acceso al articulado completo publicado en el BOE. Diseccionando por partes tenemos las siguiente modificaciones de calado:

• Se regula la posible atribución de una dirección electrónica a entidades y personas físicas. Primer paso para darle forma completa a la notificación telemática exclusiva para muchos procedimientos tributarios tal y como avanzamos hace unos días.
• Obligación de información por parte de las entidades financieras para movimientos superiores a 3.000 euros en metálico.

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El Real Decreto de obligaciones fiscales y normas de información que se prevé aprobar antes de final de año introduce una nueva obligación de información por parte de las entidades financieras a la AEAT sobre las cuentas corrientes que tengan vinculado cualquier TPV, bien físico bien virtual.

La obligación de información se extiende para las cuentas que ingresen cantidades superiores a los 3.000 euros mensuales mediante cobros con tarjetas. Según cuenta ABC, esta medida persigue aflorar desvío de ventas de negocios a cuentas personales junto con la hipotética evasión de ventas por parte del comercio minorista.

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Hablamos no hace mucho cómo el comercio puede comenzar a cobrar un recargo adicional por la recepción de pagos con tarjeta de crédito o débito. En principio, parece ser que la mayoria de comercios se van a mantener al margen de repercutir esta comisión. Lo dudo, realmente y antes o después se instaurará una comisión extra por estos pagos.

La lógica financiera y fiscal parte de la premisa que el dinero negro no debe pasar por banco, al menos para las cantidades que se manejan en la pyme. No vamos a recurrir a opercaiones complejas de blanqueo o evasión de impuestos que haberlas, haylas y allá cada cual con lo que haga. Si en lugar de facilitar los pagos en efectivo como pretende esta ley, se potenciaran los medios de pago que eviten el manejo del dinero físico, defraudar a Hacienda sería mucho más complicado.

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Cristiano Ronaldo ya ha dado y va a seguir dando mucho que hablar, desde el pago que se ha realizado por su traspaso, como por su labor profesional, aunque para este punto basta con visitar Notas de Fútbol, como por la última historia rocambolesca que ha saltado a los medios de comunicación.

Parece ser que un tal “Pepe el Brujo” (malagueño tenía que ser y un abrazo para todos ellos), ha recibido 30.000 euros para realizarle vudú, rezos mágicos o vete tú a saber el qué con objeto de apartarlo de los terrenos de juego. En El Larguero, este hombre fue acusado de fraude fiscal por estos ingresos ¿puede ser cierto éste extremo? Vamos a analizarlo, porque es un dato importante y si realmente llamó un inspector de Hacienda aseverando este extremo metió la pata hasta el fondo, porque la brujería no se contempla como trabajo y en el IRPF se pueden declarar esos ingresos.

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Hay estudios e informes estadísticos dignos de elogio por su grado de amarillismo y falta de rigor. El último de ellos, el cual se lo recomiendo al amigo Echevarri para nominación directa a los premios Hearst ha sido el que ha realizado Gestha relativo a las diferencias entre los ingresos entre autónomos y asalariados.

Este informe, del que se ha hecho eco toda la prensa nacional comienza el titular de la nota de prensa como sigue:

Los trabajadores y pensionistas declaran unas rentas anuales de 4.875 euros más que los autónomos y las pymes, y alrededor de 6.833 euros más, si se compara con los ingresos de los microempresarios

Que esta afirmación tan rotunda y peliaguda la haga un comentarista de Meneame, pase, pero que salga de la boquita de los técnicos de la AEAT no tiene precio. Apliquemos la lógica en algunos puntos.

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Ayer se presentó el balance de aplicación del Plan de Prevencíón del Fraude Fiscal. Este plan dirige las actuaciones básicas de comprobación limitada e inspección por parte de la AEAT.

Los resultados netos de dicho plan arrojan un total de ingresos adicionales de 8.054 millones de euros a las arcas públicas desglosados en los siguientes conceptos:

• Recaudación directa por actuaciones de control, incluyendo la minoración de devoluciones: 6.518 millones de euros, un 9,5% más que en 2007.

• Regularizaciones voluntarias: 1.536 millones de euros.

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