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Fraude

Hoy se ha conocido que la Agencia tributaria va a tener serias dificultades para cumplir con el objetivo de ingresos tributarios, un ‘fracaso’ que tiene que ver mucho por la incidencia del fraude fiscal, que lejos de desaparecer, ha crecido con la crisis económica.

Para combatirlo, el gobierno de nuestra vecina Portugal se le ha ocurrido una idea muy original, la de sortear cada semana un coche entre los consumidores que soliciten una factura al realizar el pago por la compra de algún bien o...

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Hace unos días se dió a conocer que la Comisión Europea está trabajando en una legislación para luchar contra la elusión fiscal de las grandes multinacionales. Hablamos de elusión y no de evasión y por eso el tema es delicado, porque la cuestión está en el límite entre la legalidad y la ética en la manera de operar de las empresas con negocios en diferentes paises, que ademász tienen un régimen...

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Es muy habitual que durante un procedimiento de revisión o inspección abierto por la Agencia Tributaria, éste centre una parte de sus esfuerzos es determinar si los gastos deducibles están bien aplicados o no y para ello soliciten toda la información necesaria al contribuyente. Sin embargo no es obligatorio presentar el desglose de llamadas de las facturas telefónicas aunque Hacienda lo requiera....

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Las cuentas públicas en cierto modo son responsabilidad de todos los ciudadanos, siendo el fraude fiscal y a la seguridad social un problema que al final nos repercute a todos, y también a las empresas, que han de soportar una mayor carga impositiva para cubrir el daño que originan algunos ciudadanos tan insolidarios.

Para combatir este problema, el ministerio que dirige Fátima Báñez ha puesto en...

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Según palabras de Mariano Rajoy, los obligados tributarios que presentaron la declaración de bienes en el extranjero informaron de que el total de esos bienes alcanzan los 87.700 millones de euros, un 8,3% del PIB.

El número de declaraciones ascendió a 131.411, lo que supondría que de media cada uno de ellos tendría un patrimonio fuera de nuestro país de unos 700.000 euros. Recordemos que los...

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En estas circunstancias teñidas por la crisis y la caída de la facturación en la gran mayoría de empresas y negocios, muchos empresarios se encuentran tentados a simular accidentes, robos y otro tipo de contingencias con el objetivo de percibir una cantidad económica por parte de las aseguradoras. Un proceso que está tomando una magnitud desmesurada según la asociación de Investigación...

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Hace unos días, el presidente de la organización de Inspectores de Hacienda del Estado, Ransés Pérez Boga, hacía unas declaraciones en los medios de comunicación relativas a la falta de transparencia con que se ha realizado la amnistía fiscal . El señor Boga exponía que los inspectores tienen muchas dificultades para realizar comprobaciones sobre las declaraciones acogidas a la amnistía fiscal,...

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En las últimas semanas, a la vista de acontecimientos como la investigación abierta sobre la familia del ex presidente de la Generalitat, Jordi Pujol, por las cuentas en Suiza, los veintidós millones de Euros que guardaba el ex tesorero del Partido Popular, Luis Bárcenas, y otras tantas irregularidades que se han producido en las últimas fechas en el conjunto de España. Se ha vuelto a poner de...

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El día 19 de noviembre de 2012 ha entrado en vigor la limitación de pagos en efectivo prevista en el artículo 7 de la Ley 7/2012, de 29 de octubre, que establecía nuevas medidas de lucha contra el fraude. En esa misma fecha se ha puesto en funcionamiento un nuevo servicio en la Sede Electrónica de la AEAT que permite la presentación de denuncias por medios electrónicos relativas al incumplimiento...

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Hace unas semanas, en el marco de la Ley 7/2012, de aprobó la norma que obliga a informar de los bienes situados en el extranjero que sean propiedad o se ostente disponibilidad o titularidad sobre los mismos por parte de obligados tributarios en nuestro país. Hoy se ha formalizado el reglamento por el cual se establece el procedimiento y plazos para presentar esta información.

La obligación de...

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