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Fraude

Simular un siniestro ante una aseguradora puede salir muy caro

En estas circunstancias teñidas por la crisis y la caída de la facturación en la gran mayoría de empresas y negocios, muchos empresarios se encuentran tentados a simular accidentes, robos y otro tipo de contingencias con el objetivo de percibir una cantidad económica por parte de las aseguradoras. Un proceso que está tomando una magnitud desmesurada según la asociación de Investigación Cooperativa de Entidades Aseguradoras (ICEA), que ha determinado que en el pasado ejercicio de 2012 el 73% de...

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Según la Agencia Tributaria, la amnistía fiscal no es compatible con el delito

Hace unos días, el presidente de la organización de Inspectores de Hacienda del Estado, Ransés Pérez Boga, hacía unas declaraciones en los medios de comunicación relativas a la falta de transparencia con que se ha realizado la amnistía fiscal . El señor Boga exponía que los inspectores tienen muchas dificultades para realizar comprobaciones sobre las declaraciones acogidas a la amnistía fiscal,...

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Ser una empresa disciplinada fiscalmente es un ejercicio de 'alto riesgo' en España

En las últimas semanas, a la vista de acontecimientos como la investigación abierta sobre la familia del ex presidente de la Generalitat, Jordi Pujol, por las cuentas en Suiza, los veintidós millones de Euros que guardaba el ex tesorero del Partido Popular, Luis Bárcenas, y otras tantas irregularidades que se han producido en las últimas fechas en el conjunto de España. Se ha vuelto a poner de...

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Ojo con la denuncia telemática por los pagos en efectivo superiores a 2500 euros

El día 19 de noviembre de 2012 ha entrado en vigor la limitación de pagos en efectivo prevista en el artículo 7 de la Ley 7/2012, de 29 de octubre, que establecía nuevas medidas de lucha contra el fraude. En esa misma fecha se ha puesto en funcionamiento un nuevo servicio en la Sede Electrónica de la AEAT que permite la presentación de denuncias por medios electrónicos relativas al incumplimiento...

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Aprobado el reglamento para informar sobre bienes en el extranjero

Hace unas semanas, en el marco de la Ley 7/2012, de aprobó la norma que obliga a informar de los bienes situados en el extranjero que sean propiedad o se ostente disponibilidad o titularidad sobre los mismos por parte de obligados tributarios en nuestro país. Hoy se ha formalizado el reglamento por el cual se establece el procedimiento y plazos para presentar esta información.

La obligación de...

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¿Es criticable la planificación fiscal?

Hablamos de planificación fiscal cuando un individuo desde el punto de vista personal, profesional o empresarial busca la manera legal de pagar menos impuestos. No hablamos de fraude sino de encontrar un camino que permita que la factura impositiva a pagar por sus ingresos sea la menor posible. ¿Es criticable esa práctica?

Se habla de que las grandes fortunas pagan menos impuestos porque muchos...

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El nuevo proyecto de ley de lucha contra el empleo irregular y el fraude a la seguridad social

El pasado viernes el Consejo de Ministros aprobó el nuevo proyecto de ley de lucha contra el empleo irregular y el fraude a la Seguridad Social. Con las nuevas medidas se pretende impulsar el afloramiento del empleo irregular y la consecuente generación de ingresos al Sistema de la Seguridad Social por el pago de las cotizaciones sociales que hasta ahora no se venían produciendo.

Se insistirá en...

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Se instauran los delitos agravados contra Hacienda y la Seguridad Social

El Consejo de Ministros acaba de aprobar una medida que supone la creación de un subtipo de delitos agravados contra Hacienda y la Seguridad Social. Este Proyecto de Ley se remitirá al Parlamento para su aprobación previa la entrada en vigor de las medidas.

Además se establecen una serie de mejoras técnicas destinadas a favorecer la regularización voluntaria del contribuyente y la investigación y...

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Lo que mueve al mundo

A todos los cinéfilos les sonará esta frase de Cabaret. Puede que con algún matiz es una realidad. Pero lo que es indudable es que lo importante del dinero es que esté en circulación porque en caso contrario, los efectos son extraordinariamente contraproducentes por el riesgo de colapso de la economía.

A todos los que les interese la economía les sonará o habrán oído hablar de la paradoja de la...

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Informe de medidas contra el fraude laboral y de la Seguridad Social

El Consejo de Ministros ha recibido un informe de la Ministra de Empleo y Seguridad Social sobre el Anteproyecto de Ley de lucha contra el fraude en el ámbito del Empleo Irregular y el Fraude a la Seguridad Social. A partir del mismo se tomarán un conjunto de medidas que pretenden mejorar los derechos y garantías de los trabajadores y de las empresas.

Con ello se pretende dar prioridad la lucha...

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