La Agencia Tributaria lleva varios años avisando que está mirando con lupa las operaciones en efectivo, especialmente si en estas operaciones se mueven billetes de 500 euros. Pues bien, parece ser que por más que avise la AEAT, la prensa o infinidad de medios económicos y empresariales, el personal no aprende.
La última intervención sonada por parte de la AEAT ha sido en Murcia, en una operación inmobiliaria en la que los compradores pretendieron pagar en efectivo 8,66 millones de euros en billetes de 500, con un pago en efectivo de 17.320 billetes de 500 euros. El modus operandi es simple; el mismo día de la transmisión, los compradores se presentan en la notaría con un par de sacas de billetes para pagar los terrenos., a la vieja usanza vamos.
Estas sacas fueron retiradas de una oficina bancaria (no se especifica si de una cuenta corriente o de cajas de seguridad) pero sea como sea, el notario tiene que dejar constancia del pago en efectivo y adjuntar los correspondientes modelos de movimiento de efectivo.
Obviamente, si esta cantidad de dinero, es dinero negro, dificilmente se pueda justificar la operación ni adjuntar la documentación que demuestre el origen lícito de los fondos, con lo cual, la imputación por un delito de blanqueo de capitales es automática, en el momento que la AEAT tenga constancia de la operación.
Evidentemente, existen formas para adquirir esos terrenos y para intentar blanquear ese dinero, formas que no vamos a explicar aquí porque no es nuestro objetivo, pero la lógica y el sentido común debe acompañar a cualquier defraudador, aunque parece ser que a estas personas, les cegó el color morado de los billetes de 500.
Vía | El Pais
En Pymes y Autónomos | Hacienda y el fraude de los billetes de 500
Imagen | 1Suisse
Comentarios
Muy bueno :-)
interesante
Estaría gracioso que no fuesen defraudadores, y que ese dinero fuese completamente legal y sólo hiciesen esta operación en efectivo para salir en el Guinnes o algo (que podrían haberlo hecho).
;-D
Mira que bien estamos que cualquier tonto puede juntar unos millones de euros en dinero negro.
Yo lo que me pregunto es donde estaba la Agencia Tributaria cuando media España estaba pagando unos cuantos muchos miles de euros en dinero negro por su piso.
Pero respecto a los billetes de 500 euros, seamos honestos, hay una razón para que existan: Que circule mucho dinero negro y "engrase" la economía y la política.
PS: Debeŕiais publicar esas "formas de hacerlo". No es justo que sólo pillen a los tontos y por otro lado A VER SI SE ENTERAN LOS DE LA AGENCIA TRIBUTARIA (esos son tontos o listos?)
PS: ese contenido sería clasificado y muy criticado desde muchos frentes, aunque bueno, tampoco estaríamos descubriendo nada nuevo...
Algunas pinceladas, operaciones de transmisiones inmubiliarias realizadas en terceros paises (notarias no españolas) con sociedades extranjeras.
Al registro llegan unos títulos inscribibles y a Hacienda se le notifica una transmisión con una sociedad no residente por ejemplo. Por supuesto tributa, pero despista un huevo
Voy a investigar por aquí por Murcia a ver si me entero de quiénes fueron los genios autores de la operación. Quizá pueda aportar más detalles hilarantes.
Se agradece más información al respecto Emilio, yo he buscado pero no he encontrado nada más aprte de la información de prensa
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